第一回　理事会
1.　日時　平成16年4月21日（水）午前12時〜午後2時
2.　場所　東京都中央区　八重洲富士屋ホテル
3.　出席者　土屋会長を含め理事9名
　　欠席者　江口理事、加藤理事（委任状）4名
4.　議題
（1）開会挨拶　　　　土屋　会長
（2）議事録署名人の選任
　　＊土屋会長、古屋専務理事
（3）第57回通常総会提出議案（5月26日開催）　古屋専務理事
　　＊平成15年度決算（案）
　　＊平成16年度事業計画および事業スケジュール（案）
　　＊平成16年度予算（案）
（4）次期役員選出委員会　報告　　　　土屋　会長
　　＊平成16年度理事候補14名、監事候補3名
（5）企業経営戦略会議の開催について　　　　古屋専務理事
日時　平成16年5月26日（水）午後3時30分〜午後5時
場所　福山ニューキャッスルホテル
講演　「今、求められる経営姿勢」
講師　千代田インテグレ（株）　取締役相談役　土屋　信二
（6）その他
以上

第二回　理事会
1.　日時　平成16年6月11日（金）午後1時30分〜午後4時
2.　場所　名古屋市中村区　名古屋国際センター
3.　出席者　吉田会長他代理出席を含め11名
　　表決委任者　日置理事、山田理事、藤間理事　3名
　　定数　14名
4.　議題
（1）開会挨拶　　　　吉田　会長
（2）第57回通常総会議事録の承認
（3）平成16年度役務分担について
　　＊三役の選任（副会長、専務理事）
　　＊事業委員長の選任および事業委員の委嘱について
　　＊平成16年度事業スケジュールの調整
（4）感謝状の贈呈の件
　　＊土屋、日置両顧問・押谷理事（前会長）　計　3名
　　＊平成17年1月11日（木）新年賀詞交歓会
（5）その他
以上

第三回　理事会懇談会
1.　日時　平成16年10月22日（金）午後4時〜午後6時
2.　場所　名古屋市中区　KKRホテル名古屋
3.　出席者　吉田会長他　5名
4.　議題
（1）開会挨拶　　　　吉田　会長
（2）中国視察旅行の件
　　＊参加者　9名
　　＊上海企業訪問　2社（パイオニア先鋒、上海理光）
（3）経営セミナーと若手経営者会議の件
　　＊参加者　12名　＠懇親ゴルフ
（4）第三回理事会開催の件
　1.　日時　平成17年1月13日（木）午後1時〜3時
　2.　場所　東京都千代田区　東京駅八重洲北口　ルビーホール
　3.　議題
　　　1）平成17年度新年賀詞交歓会の開催
　　　　＊日時　平成17年1月13日（木）午後3時〜6時　
　　　　＊場所　東京都千代田区　東京駅八重洲北口　ルビーホール
　　　2）土屋・日置両顧問・押谷理事に感謝状および記念品の贈呈の件
　　　　＊記念品、感謝状の予算の件
　　　3）第58回通常総会開催の件
　　　　＊日時　平成17年5月25日（水）・26日（木）・27日（金）
　　　　＊場所　川奈ホテルまたは大仁ホテル
　　　　＊全日本フエルトゴルフ大会
　　　　　　1.　日時　平成17年5月26日（木）または27日（金）
　　　　　　2.　場所　川奈ホテル（宿泊者専用コース富士コース）
　　　4）第58回通常総会提出議案（5月26日開催予定）
　　　　1.　新規事業の件
　　　　　　＊（社）日本フエルト協会ラベル表示事業
　　　　　　＊事業委員会の設置・委員長の委嘱

　　　　2.　新JISマーク表示制度の概要
　　　　3.　工業組合の現状と組織の確立
　　　　4.　平成16年度決算（案）
　　　　5.　平成17年度事業計画および事業スケジュール（案）
　　　　6.　平成17年度予算（案）
　　　　7.　理事の追加
　　　　　　＊定員15名―現在14名〈新規事業担当理事として寺田社長を推薦し、通常総会で承認する〉
（5）その他
　1.　理事からの提案事項
　1.　その他
以上

第三回　理事会
1.　日時　平成17年1月13日（金）午後1時30分〜午後4時
2.　場所　東京都千代田区　東京駅八重洲北口　ルビーホール
3.　出席者　吉田会長他代理出席を含め　14名
　　表決委任者　青木理事、安井理事　2名
4.　議題
（1）開会挨拶　　　　吉田　会長
（2）平成16年度後期事業報告
　　1）中国上海・桂林経済視察の件
　　　＊日時　平成16年10月29日（金）〜11月3日（水）6日間
　　　＊訪問先　先鋒高科技有限公司・上海理光伎真机有限公司
　　　＊参加者　10名
　　2）経営セミナー・若手経営会議の開催の件
　　　＊日時　平成16年11月18日（木）〜19日（金）1泊2日間
　　　＊場所　伊豆大仁温泉　大仁ホテル
　　　＊講師　寺田　晏章　社長（寺田タカロン（株））
　　　　　　　加藤　鋼作　社長（（株）鈴鋼製作所）
　　　＊参加者　16名
　　3）平成17年度新年賀詞交歓会開催の件
　　　＊日時　平成17年1月13日（木）午後3時〜午後6時
　　　＊場所　東京都千代田区　東京駅八重洲北口　ルビーホール
　　　＊参加者　30名
　　4）（社）日本フエルト協会功労者表彰の件
　　　＊感謝状および記念品の贈呈
　　　　　千代田インテグレ（株）取締役相談役　故土屋　信二　様
　　　　　日置株式会社　代表取締役会長　日置　有一　様
　　　　　押谷産業株式会社　代表取締役会長　押谷　義夫　様
　　　＊場所　平成17年度新年賀詞交歓会　会場（ルビーホール）
　　5）第3回理事会の開催の件
　　　＊日時　平成17年1月13日（木）午後1時〜午後3時
　　　＊場所　東京都千代田区　東京駅八重洲北口　ルビーホール
　　　＊出席者　14名
（3）第58回通常総会提案議題の件
　　1）第58回通常総会開催の件
　　　＊日時　平成17年5月26日（木）午後2時〜午後8時
　　　＊場所　静岡県伊東市　川奈ホテル　
　　2）全日本フエルトゴルフ大会開催の件
　　　＊日時　平成17年5月27日（金）午前8時30分〜
　　　＊場所　川奈ホテルゴルフコース〈富士コース（宿泊者専用）〉　
　　3）平成17年度予算案の基本方針
　　　＊各事業委員会の事業は継続
　　　＊海外視察事業の見直し　
　　4）新規事業の件
　　　＊（社）日本フエルト協会
　　　　　　日本フエルト工業組合　品質表示事業
　　　＊品質表示事業委員会の設置
　　　＊品質表示事業　委員長　寺田　晏章　社長（寺田タカロン（株））
　　　＊認証委員会　委員長　佐藤　悦康　理事長（工業組合に委託する）
　　5）新理事の追加の件
　　　＊新規事業担当理事の通常総会に提案承認
（4）その他
　1.　理事からの提案事項
以上